公告日期：2025-09-23

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-055

上海罗曼科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 51,614,099

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 47.3622

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于收购上海武桐树高新技术有限公司控股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 2,942,324 93.2339 1,000 0.0316 212,525 6.7345

2、 议案名称：关于子公司申请银行授信并由公司提供担保的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 51,400,574 99.5863 1,000 0.0019 212,525 0.4118
3、 议案名称：关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 51,399,374 99.5839 1,000 0.0019 213,725 0.4142

4、 议案名称：关于制定及修订公司部分治理制度的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 51,400,174 99.5855 1,000 0.0019 212,925 0.4126

5、 议案名称：关于第五届董事会 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

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