公告日期：2025-09-23

上海罗曼科技股份有限公司

独立董事津贴制度

（2025 年 9 月修订）

第一条 参照《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》及
公司章程的有关规定，为了确保公司持续稳健运营，使独立董事
尽职尽责，诚信从事公司重大事项的决策和审定，特指定本制度
第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，
公司按照《上市公司独立董事管理办法》的规定聘请的，与公司
及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。
第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。

第四条 津贴标准：独立董事津贴每人每年度人民币壹拾贰万元整（含税）。
第五条 独立董事津贴每半年发放一次，公司按国家有关规定代扣税款。
第六条 独立董事按《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》行使职
权所需的交通、住宿等合理费用按照公司内控管理等相关制度进
行报销。

第七条 本制度未尽事宜，按国家有关法律法规及《公司章程》的规定执
行。

第八条 本制度由公司董事会负责解释和修订，经股东会审议通过后正式
实施。

上海罗曼科技股份有限公司
2025 年 9 月 22 日

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