公告日期：2025-09-23

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-057
上海罗曼科技股份有限公司

关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、

证券事务代表及审计部门负责人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 22 日召
开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事，组成公司第五届董事会。

2025 年 9 月 22 日公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于
选举公司第五届董事会董事长的议案》《关于确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。现将相关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况：

（一）董事选举情况

2025年9月22日，公司召开2025年第二次临时股东大会，通过累积投票制方式选举孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生担任公司第五届董事会非独立董事，选举原清海先生、李剑先生、袁樵先生担任公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的6名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会董事简历附后。

（二）董事长选举情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，全体董事一致同意选举孙凯君女士担任公司第五届董事会董事长，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起
至第五届董事会任期届满之日止。

（三）董事会各专门委员会成员及召集人选举情况

2025 年 9 月 22 日，公司召开第五届董事会第一次会议审议通过了《关于
确定第五届董事会各专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

1、战略委员会：孙凯君女士、原清海先生、吴建伟先生，其中：孙凯君女士担任主任委员（召集人）。

2、提名委员会：袁樵先生、原清海先生、孙凯君女士，其中：袁樵先生担任主任委员（召集人）。

3、审计委员会：李剑先生（会计专业人士）、原清海先生、袁樵先生、吴建伟先生、郭发产先生，其中：李剑先生担任主任委员（召集人）。

4、薪酬与考核委员会：原清海先生、李剑先生、袁樵先生、孙凯君女士、张晨女士，其中：原清海先生担任主任委员（召集人）。

其中，审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人李剑先生为会计专业人士，符合相关法律法规及《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。公司第五届董事会各专门委员会委员任期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

二、高级管理人员聘任情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任孙凯君女士担任公司总经理，聘任张啸风先生担任公司常务副总经理，聘任张晨女士、王聚先生、牛轩先生担任公司副总经理，聘任张政宇先生担任公司财务总监、公司董事会秘书，上述高级管理人员任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止，简历附后。

上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

公司提名委员会对董事会聘任高级管理人员事项发表了一致同意的意见，其中聘任财务总监事项已经审计委员会审议通过，相关人员具备出任公司高级管理人员的任职资格，未发现其有《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期等情形，且本次提名、表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。

三、证券事务代表、审计部门负责人聘任情况

2025年9月22日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表、审计部门负责人的议案》。同意聘任杜洁旻女士担任公司证券事务代表，聘任张晨女士担任公司审计部门负责人，任期自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。其中，聘任公司审计部门负责人事项已经审计委员会审议通过。杜洁旻女士简历附后。

四、公司……
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