公告日期：2025-09-23

东 方 华 银 律 师 事 务 所

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上海东方华银律师事务所

关于上海罗曼科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会

之

法律意见书

致：上海罗曼科技股份有限公司

上海东方华银律师事务所（以下简称“本所”）接受上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和其他规范性文件以及《上海罗曼科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料，包括但不限于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的通知、公司 2025 年第二次临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供
的资料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。

本所律师仅就本法律意见书出具日以前所发生的事实以及本所律师对有关法律法规的理解发表法律意见。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目的。本所同意本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他资料一起向社会公众披露，并依法承担相关的法律责任。

本所律师根据《公司法》和《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集、召开的程序

2025 年 9 月 3 日，公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 22 日召开 2025
年第二次临时股东大会。公司已于 2025 年 9 月 5 日将本次股东大会的召开时间、
地点及审议事项等相关决议的公告、通知刊载在中国证监会指定披露媒体上告知全体股东，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。

本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式，网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

公司现场会议召开的日期时间：2025 年 9 月 22 日 15 点 00 分，召开地点：
上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座，网络投票起止时间：2025 年
9 月 22 日至 2025 年 9 月 22 日，采用上海证券交易所股票大会网络投票系统，
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

会议召开的时间、地点、投票时间和方式与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。

二、关于股东大会提出临时议案的情形

2025 年 9 月 9 日，单独持有 3.90%股份的股东孙凯君女士提出临时提案并书

面提交股东大会召集人。2025 年 9 月 9 日，公司第四届董事会第三十四次会议
审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立董事……
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