公告日期：2025-08-06

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2025-035
上海罗曼科技股份有限公司

关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

本次授信金额：上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）预计向2家银行申请新增授信总额不超过人民币21,000万元。

2025年8月5日，公司分别召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过《关于向银行申请增加综合授信额度并接受关联担保的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、授信额度概述

1、已审批授信额度情况

2025年4月25日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司向银行申请综合授信并接受关联担保的议案》，同意公司向中国建设银行股份有限公司上海杨浦支行等5家银行申请总额不超过人民币77,000万元银行授信额度。上述议案已经2025年5月20日召开的公司2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请综合授信并接受关联担保的公告》（公告编号：2025-021）。

2、本次增加授信额度情况

①公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请总额不超过人民币10,000万元银行授信额度，用于办理包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、承兑
汇票、国内保函等综合授信业务，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，融资期限以实际签署的合同为准。

②公司拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请总额不超过人民币11,000万元并购贷款额度，用于置换收购Predaptive OD Limited第一期股权交易价款而提前支付的部分自有资金，融资期限不超过7年，一次性使用，由公司控股股东、实际控制人孙建鸣先生及其配偶、实际控制人孙凯君女士及其配偶提供连带责任保证担保，公司以全资子公司罗曼科技控股（香港）有限公司100%股权质押、控股子公司公司Predaptive OD Limited 85.15%股权及其全资子公司Holovis International Ltd.100%股权进行质押。此前就收购Predaptive OD Limited申请并购贷款的具体内容详见公司于2024年8月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于向银行申请并购贷款的公告》（公告编号：2024-071）。

上述授信额度不等于公司实际融资金额，授信额度最终以银行审批的授信额度为准，具体融资金额将在本次授信额度内视公司运营资金的实际需求来确定。为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请授权董事长孙凯君女士审核并签署与相关银行的授信相关事项，同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。上述授权有效期为自董事会审议批准之日起12个月内。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次申请增加综合授信额度并接受关联方担保事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、关联方基本情况

孙建鸣先生，中国国籍，为公司控股股东，截止目前直接持有公司18.03%的股份。王丽萍，中国国籍，系孙建鸣配偶。

孙凯君女士，中国国籍，为公司董事长、总经理，截止目前直接持有公司3.90%的股份。ZHU JIANKUN（竺剑坤），新西兰国籍，系孙凯君配偶。

孙建鸣、孙凯君系父女关系，为公司共同实际控制人。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，孙建鸣先生及其配偶、

孙凯君女士及其配偶，均为公司关联自然人，因此本次担保构成关联交易。

三、本次拟新增银行授信额度及关联担保情况

1、公司本次拟新增银行申请的授信额度

序号 授信主体 银行名称 申请授信额度 担保措施

由公司董事长兼总经理、实际控制人孙
招商银行股份有 凯君及其配偶ZHU JIANKUN（竺剑
1 本公司 10……
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