公告日期：2026-04-03

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-009
上海罗曼科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况：

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2026年4月2日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名（其中，以通讯表决方式出席会议的董事2名）。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：
二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于2025年度董事会审计委员会履职报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于2025年度会计师事务所的履职情况评估报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于2025年度独立董事述职报告的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《2025年度独立董事述职报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》；

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于2025年年度报告及其摘要的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2025年年度报告》《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《公司2025年度内部控制评价报告》。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

根据《公司章程》有关利润分配的规定并综合考虑公司未来发展需求情况，公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，不送红股。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2026-010）。

议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于续聘会计师事……
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