公告日期：2026-04-03

上海罗曼科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（袁樵）

本人作为上海罗曼科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，依据法律法规和规章制度赋予的职权，本着对全体股东负责的态度，在 2025 年度履职过程中，充分发挥自身的专业优势，忠实履行独立董事职责和义务，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度任职独立董事期间开展的工作报告如下：

一、基本情况

（一）个人工作履历、专业背景

作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格，具体工作履历、专业背景以及兼职情况详见公司《2025 年年度报告》中第四节“公司治理”。

公司于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会选举产生了第五
届董事会成员，本人作为公司第五届董事会成员，自 2025 年 9 月 22 日起开始担
任公司独立董事职务。

（二）独立性说明

除在公司担任独立董事外，本人及亲属均不在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事独立性要求的情形。

二、2025 年度履职概况

2025 年，本人依规出席股东会、董事会、董事会专门委员会、独立董事专门会议等，仔细审阅会议议案及相关材料，认真听取了公司管理层的报告，着重关注公司关联交易、定期报告等重大事项，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，忠实履行独立董事职责，为董事会科学决策发挥积极作用。

（一）出席董事会会议的情况

2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，本人任职独立董事期间出席会议的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况

姓名 应参加次数 实际出席次数 委托出席次数 缺席次数

袁樵 4 4 0 0

除需回避表决事项外，本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

作为独立董事，本人担任公司提名委员会主任委员，审计委员会、薪酬与考核委员会委员。

报告期内，本人作为独立董事出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况如下：

应参加会议次数 参加次数 委托出席次数

审计委员会 1 1 0

独立董事专门会议 1 1 0

（三）行使独立董事职权的情况

作为独立董事，本人在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，通过查询资料、听取汇报及对相关人员问询的方式，了解公司经营情况、财务运行情况、内部控制制度的建立与执行情况、会议决议的执行情况，对每一项议案进行了认真的研究和审议，并以谨慎、负责的态度行使了表决权；同时，依托自身专业知识和执业经验为公司经营出谋划策，在客观公正的基础上发表独立意见，努力推动公司健康发展、维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为独立董事认真审议了公司 2025 年第三季度报告，并就三季度报告及公司业务、财务状况与公司内部审计进行了探讨和交流。报告期内，本人听取公司管理层关于内部控制建设情况，了解审计部、内控小组年度工作情况，并就相关安排进行讨论沟通。

（五）维护投资者合法权益情况

本人主动了解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材料，结合自身专业能力与经验，独立、客观、审慎地行使表决权，发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响，切实维护投资者特别是中小股东的合法权益。

本人积极学习中国证券监督管理委员会、上海证券交易所颁布的最新法律法规及相关制度规定，深化对各项规章制度及公司治理的认识和理解，不断提高对公司及社会公众投资者权益的保护意识和履职能力。

（六）现场工作及公司配合独立董事工作的情况

自 2025 年 9 月 22 日被……
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