公告日期：2026-04-03

上海罗曼科技股份有限公司

关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告

一、独立董事独立性自查情况

上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会现有独立董事 3 人，分别为原清海先生、李剑先生、袁樵先生。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求，不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。

二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见

经核查独立董事原清海先生、李剑先生、袁樵先生的任职经历以及签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立性客观判断产生影响的情况。公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的规定和要求。

上海罗曼科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 2 日
附件：

上海罗曼科技股份有限公司独立董事

关于 2025 年度独立性的自查报告

本人原清海，于 2022 年 9 月起任上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“上
市公司”）独立董事，在 2025 年度任职时间为 2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月
31 日。

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。
本人 2025 年度独立性自查情况如下：

序号 事项 自查结果

在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父

1 是□ 否√

母、子女、主要社会关系；

直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上

2 或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配 是□ 否√

偶、父母、子女；

在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以

3 上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 是□ 否√

配偶、父母、子女；

在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的

4 是□ 否√

人员及其配偶、父母、子女；

与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的

5 附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务 是□ 否√

往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附

6 属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员， 是□ 否√

包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人

员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、

董事、高级管理人员及主要负责人；

最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形

7 是□ 否√
的人员；

法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务

8 是□ 否√
规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
如上述任何一项填写为“是”，请就具体事宜进行详细解释。
经自查，本人在 2025 年度不存在影响独立性情形。

……
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