公告日期：2026-04-15

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-022

上海罗曼科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
1. 股东会的类型和届次：
2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 4 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605289 罗曼股份 2026/4/16

二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：孙凯君女士
2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 3 日公告了股东会召开通知，直接持有3.90%股份的股
东孙凯君女士，在2026 年 4 月 13 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加临时提案《关于选举独立董事的议案》，选举王建成先生为第五届董事
会独立董事，该议案已经公司 2026 年 4 月 13 日召开的公司第五届董事会第八次
会议审议通过，具体内容详见 2026 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司独立董事离任暨补选独立董事的公告》（公告编号：2026-020）和《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-021）。

三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 3 日公告的原股东会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 4 月 23 日 15 点 00 分

召开地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 4 月 23 日

至2026 年 4 月 23 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。
(四) 股东会议案和投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 √

2 关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股 √

本方案的议案

3 关于续聘会计师事务所的议案 √

4 关于预计 2026 年度担保额度的议案 √

5 关于 2026 年度申请银行授信额度的议案 √

6 关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬 √

方案的议案

7 关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向 √

特定对象发行股票的议案

8 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 √

的议案

9 未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划 √

累积投票议案

10.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事（1）人

10.01 独立董事候选人王建成 √

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1~9 已经本公司第五届董事会第七次会议审议通过，会议决议公告已于
2026 年 4 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券
报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》……
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