公告日期：2026-04-24

证券代码：605289 证券简称：罗曼股份 公告编号：2026-023

上海罗曼科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 23 日

(二) 股东会召开的地点：上海市杨浦区杨树浦路 1198 号山金金融广场 B 座
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 105

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 48,866,800

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 44.8288

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长孙凯君女士因公出差，根据《公司章程》的相关规定，经全体董事共同推举，由董事张政宇先生主持本次股东会。
本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，现场结合通讯方式出席9人；
2、董事会秘书张政宇出席了本次会议；公司全部高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 48,860,600 99.9873 4,200 0.0085 2,000 0.0042

2、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 48,860,400 99.9869 2,500 0.0051 3,900 0.0080

3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 48,858,700 99.9834 4,200 0.0085 3,900 0.0081

4、 议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 48,837,500 99.9400 24,600 0.0503 4,700 0.0097

5、 议案名称：《关于 2026 年度申请银行授信额度的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票……
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