公告日期：2026-04-25

云南神农农业产业集团股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）《云南神农农业产业集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，在 2025 年的工作中,本人认真履行职责,充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用,维护全体股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履行职责的情况报告如下：

一、基本情况

陈晓丹：1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，金融学博士，1995 年 7 月参加工作，主要研究方向为资本市场与公司金融、企业价值评估。现任云南财经大学金融学院金融工程系主任，副教授，硕士研究生导师。

2025 年 12 月 25 日，本人担任公司第五届董事会独立董事，截至目前，本
人未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形，本人拥有相关专业资质及能力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。本人符合担任独立董事所需的独立性标准，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

2025 年度，本人认真参加了公司第五届董事会第七次会议，会议召开前，在公司经营管理层及各相关部门的配合下，本人获取了做出决议所需要的信息和资料，认真仔细审阅会议报告及相关材料，为会议表决做了充分的准备工作。本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

董事会会议 董事会专门委员会 股东会

应出席次数 现场出席次数 线上出席次数 应出席次数 实际出席次数 实际出席次数

1 1 0 0 0 0

（二）出席独立董事专门会议情况

本人担任公司第五届董事会独立董事后尚未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（四）现场考察及公司配合独立董事工作情况

2025 年，本人现场工作时间 1 天，本人利用参加董事会的机会对公司的生
产经营和财务状况进行了解，与公司董事、经营高管及相关人员沟通,及时获悉公司各重大事项的进展情况。

三、年度履职重点关注事项的情况

(一)对外担保及资金占用情况

2025 年度公司能够严格遵守相关法律法规及相关监管要求，不存在公司为控股股东及其他关联方垫支工资、福利等期间费用的情况，不存在互相代为承担成本和其他支出的情况，也不存在将资金直接或间接地提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

对外担保方面，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于 2025 年度担保计
划的议案》，同意 2025 年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过
251,000.00 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司及子公司对外担保余额为
90,845.23 万元，占公司 2025 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 18.50%。我
们独立董事对公司 2025 年度对外担保情况进行了认真的审核，认为：报告期内公司新增担保风险可控，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形；公司对外担保履行了必要的审议及决策程序，符合有关法律法规和公司章程的规定。
(二)关联交易情况

公司第四届董事会第三十一次会议以 6 票同意，1 票回避，0 票反对，0 票
弃权审议通过了《关于预计 2025 年度日常性关联交易额度的议案》，同意 2025年度日常性关联交易额度为 2,653.17 万元。公司预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合
理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性，董事会审议时关联董事均回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司和全部股东，特别是中小股东的利益的情形。

(三)聘任或者更换会计师事务所情况

2025 年度，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报告及内控报告审计机构，未更换会计师事务所。

（四）现金分红……
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