公告日期：2026-04-25

云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《云南神农农业产业集团股份有限公司公司章程》的有关规定，云南神农农业产业集团股份有限公
司（以下简称“公司”）独立董事于 2026 年 4 月 10 日以现场会议方式召开了第
五届董事会独立董事专门会议第三次会议，应到独立董事 3 名，实到独立董事 3名。经与会独立董事审议，一致通过了如下决议：

审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》

公司 2026 年度预计的日常性关联交易，是正常经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，因此存在交易的必要性。交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，对公司的独立性没有影响，公司不会因此对关联方产生依赖。各位董事同意将《关于预计 2026 年度日常性关联交易额度的议案》提交第五届董事会第八次会议审议。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

云南神农农业产业集团股份有限公司
董事会独立董事专门会议
2026 年 4 月 10 日

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