公告日期：2026-04-25

证券代码：605296 证券简称：神农集团 公告编号：2026-014
云南神农农业产业集团股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
八次会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件形式向全体董事发出，会议于 2026
年 4 月 23 日在云南省昆明市盘龙区东风东路 23 号昆明恒隆广场办公楼 39 层会
议室，以现场会议的方式召开。现场会议由董事长何祖训先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、董事会会议审议表决情况

1、《关于 2025 年年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
本议案尚需提交股东会审议。

2、《关于 2025 年年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
6 名独立董事分别向董事会提交了 2025 年度述职报告，具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

3、《关于 2025 年年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
4、《关于 2025 年年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

5、《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

6、《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，此议案获得通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《云南神农农业产业集团股份有限公司 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告》。
本议案已经公司第五届董事会战略与 ESG 委员会第五次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

7、《关于确认 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《2025 年董事（非独立董事）薪酬方案》《2025 年独立董事津贴方案》《2025 年高级管理人员薪酬方案》的规定，以及公司 2025 年度经营状况、董事、高级管理人员履职情况，公司董事、高级管理人员 2025 年度实际取得薪酬如下：

姓名 职务 2025年度实际发放税前收入（万元）

何祖训 董事长、总经理 111.33

何乔关 副董事长 96.55

张晓东 董事、副总经理 123.83

顿灿 董事、副总经理 153.19

森德敏 董事 57.48

王萍 董事 45.72

陈旭东 独立董事 7.47

罗薇 ……
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