公告日期：2026-04-25

云南神农农业产业集团股份有限公司

2025年年度董事会审计委员会履职报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《云南神农农业产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《云南神农农业产业集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等相关规定，云南神农农业产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现将2025年度履职情况总结报告如下：

一、审计委员会基本情况

1、公司第五届董事会审计委员会由独立董事陈旭东、独立董事陈晓丹及董事何乔关3名成员组成。全部成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，其中陈旭东为会计专业人士，并担任召集人。

2、审计委员会的主要职能是检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序；监督及评估内部控制；推荐聘任外部审计机构；审核关联交易相关事项；及主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

二、审计委员会会议召开情况

2025年度，审计委员会共召开12次会议，具体如下：

序号 召开日期 会议届次 会议内容及审议结果

审议通过了：《关于2024年度以简易程序向特定
1 2025年1月20日 第四届董事会审计委 对象发行股票聘请专项审计机构的议案》。同意
员会第十八次会议 将以上议案提交第四届董事会第二十七次会议审
议。

审议通过了：1、《关于公司2023年度审计报告
的议案》2、《关于公司2023年度内部控制审计
2 2025年2月18日 第四届董事会审计委 报告的议案》3、《关于公司前次募集资金使用
员会第十九次会议 情况报告的议案》4、《关于公司最近三年及一
期非经常性损益明细表的议案》。同意将以上议
案提交第四届董事会第二十九次会议审议。

审计委员会与审计机 会议听取了天健会计师事务所（特殊普通合伙）
3 2025年4月3日 构就2024年年报审计 关于年度财务及内控审计工作进度、监盘情况介
事中沟通会议 绍、函证回函情况介绍及遇到的困难等介绍。

4 2025年4月14日 第四届董事会审计委 审议通过了：1、《关于2024年度内部审计工作
员会第二十次会议 报告的议案》2、《关于2025年度内部审计计划

的议案》3、《关于聘任2025年度审计机构的议
案》4、《关于计提信用减值损失和资产减值损
失的议案》5、《关于2024年度财务决算方案的
议案》6、《关于2024年度内部控制评价报告的
议案》7、《关于2024年年度董事会审计委员会
履职报告的议案》8、《关于审计委员会对会计
师事务所履行监督职责情况报告的议案》9、

《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
10、《关于2024……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。