公告日期：2025-03-25

证券代码：605299 证券简称：舒华体育
舒华体育股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

二〇二五年四月二日

目录

会议须知...... 1
会议议程...... 3
议案一:关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 5
议案二:关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 10
议案三:关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案 ...... 15
议案四:关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 16
议案五:关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 19
议案六:关于续聘 2025 年度审计机构的议案 ...... 20
议案七:关于公司 2025 年度董事薪酬的议案 ...... 21
议案八:关于公司 2025 年度监事薪酬的议案 ...... 22议案九:关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保
的议案...... 23
议案十:关于修订《公司章程》及其附件的议案 ...... 26
议案十一:关于公司《2025 年员工持股计划（草案）》及摘要的议案 ...... 42
议案十二:关于公司《2025 年员工持股计划管理办法》的议案 ...... 43议案十三:关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜
的议案...... 44议案十四:关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案...... 46
听取独立董事报告...... 51

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司特制定股东大会会议须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或股东代表及相关人员提前 30 分钟到达会场签到确认参会资格。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示；未填、多填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
九、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

会议议程

一、 会议召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）14:00

二、 现场会议地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期厂区 2 号楼公司会议室

三、 网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票平台的投票时间
为 2025 年 4 月 2 日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:……
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