公告日期：2025-08-23

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-040
舒华体育股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期临近届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等相关规定，公司应按程序进行董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举的情况

根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由九名董事组成，其中独立董事三人，非独立董事五人，职工代表董事一人。

公司于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于
公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对第五届董事会董事候选人的资格审查，公司董事会同意提名张维建先生、黄世雄先生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为第五届董事会非独立董事候选人，戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为第五届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事不存在在公司担任独立董事连续任期超过六年的情形。上述候选人简历见附件一。

经公司董事会提名委员会及董事会审查，上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格，不存在法律、法规、规
范性文件及中国证监会、上海证券交易所规定的不得担任上市公司非独立/独立董事的情形，未受到中国证监会和证券交易所的处罚、惩戒或公开谴责。此外，独立董事候选人戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生已取得独立董事资格证书，其中曾繁英女士为会计专业人士。

上述董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会选举通过之日起三年。
二、其他情况说明

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。本次换届选举前，公司已向上海证券交易所报送上述独立董事候选人的有关材料，并经上海证券交易所审核无异议通过。

为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，在公司 2025 年第一次临时股东会审议通过上述换届事项前，仍由公司第四届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025 年 8 月 23 日
附件一：公司第五届董事会候选人简历
1、非独立董事候选人

张维建先生简历

张维建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，参与了中欧商学院和长江商学院的“高层管理教育”课程，清华经管企业家学者项目在读。舒华体育创始人，现任公司董事长兼总裁、晋江舒华投资发展有限公司董事长、泉州市舒华展架实业有限公司监事、晋江市池店镇教育发展促进会会长及法定代表人。

截至本公告日，张维建先生持有公司股份16,759,567股，占公司总股本4.07%，与杨双珠女士、张锦鹏先生为公司实际控制人（关联关系：张维建和杨双珠系夫妻关系，张锦鹏系二人之子）。张维建先生与杨双珠女士为公司控股股东晋江舒华投资发展有限公司的股东，二人分别通过持有晋江舒华投资有限公司 95.00%和 5.00%的出资额，合计间接控制公司股份 266,983,760 股，占公司总股本 64.86%，同时，二人之子张锦鹏持有公司股份 14,204,489 股，占公司总股本 3.45%。除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。

黄世雄先生简历

黄世雄先生，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。现任公司董事、副总裁和福建省舒华健康产业有限公司经理、舒华体育股份有限公司泉州台商投资区分公司负责人、泉州市舒华商用道具有限公司执行董事兼经理。
截至本公告日，黄世雄先生持有公司股份 118,551 股，占公司总股本 0.03%，
除上述任职外与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在其他关联关系，其任……
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