公告日期：2025-08-23

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2025-042
舒华体育股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》

及公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开公司
第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将相关情况公告如下：
一、取消监事会情况

为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构，促进公司规范运
作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发
布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等相关制度相应废止。
二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

基于上述原因及《中华人民共和国公司法》等有关规定更新，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体如下：

原条款的序号及内容 修改后的条款序号及内容

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他
有关规定成立的股份有限公司。 有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起方式设立，系由舒华（中国） 公司以发起方式设立，系由舒华（中国）
有限公司整体变更为股份有限公司，并在福 有限公司整体变更为股份有限公司，并在福建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得 建省泉州市市场监督管理局注册登记，取得
营 业 执 照 ， 营 业 执 照 号 码 为 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
9135050061160716XA。 9135050061160716XA。

第五条 公司住所：晋江市池店仕春工 第五条 公司住所：福建省晋江市池店
业区。 镇凤池西路 528 号。

邮政编码：362212。 邮政编码：362212。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第九条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为 第十条 本章程自生效之日起，即成为
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 以起诉股东、董事、和高级管理人员。
监事、总裁和其他高级管理人员。

第二十一条 公司或公司的子公司（包 第二十一条 公司或公司的子公司（包
括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、 括公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担借款等形式为他人取得本公司的股份提供财 保、借款等形式为他人取得本公司的股份提务资助，公司实施员工持股计划的除外。 供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经董事会决议，公司可以 为公司利益，经董事会决议，公司可以
为他人取得本公司的股份提供财务资助，但 为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总 财务资助，但财务资助的累计总额不得超过额的 10%。董事会作出决议应当经全体董事 已发行股本总额的 10%。董事会作出决议应
的三分之二以上通过。 当经全体董事的三分之二以上通过。

第二十八条 公司不接受本公司的股份 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为……
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