公告日期：2026-04-03

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2026-021
舒华体育股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 2 日

(二) 股东会召开的地点：福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限
公司二期厂区 2 号楼公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 703

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,068,486

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

70.5199
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长张维建先生主持，会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《舒华体育股份有限公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 董事会秘书傅建木先生现场出席会议；公司高级管理人员通过现场及视频形式列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 286,946,286 99.9574 65,900 0.0230 56,300 0.0196

2、 议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例

（%） （%）

A 股 286,939,386 99.9550 71,800 0.0250 57,300 0.0200

3、 议案名称：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

（%） （%）

A 股 286,937,886 99.9545 66,800 0.0233 63,800 0.0222

4、 议案名称：《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数

……
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