公告日期：2026-05-16

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-045
佳禾食品工业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 15 日

(二) 股东会召开的地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路518号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 138

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 244,348,882

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 54.3216
份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

董事长柳新荣先生主持本次会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东会议事规则》等的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事7人，列席7人；

2、 董事会秘书柳新仁列席会议；财务总监沈学良、副总经理杨晓磊列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 244,047,771 99.8767 300,211 0.1228 900 0.0005

2、 议案名称：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 244,048,171 99.8769 300,211 0.1228 500 0.0003

3、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 244,095,271 99.8962 253,211 0.1036 400 0.0002

4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）

A 股 244,080,671 99.8902 267,811 0.1096 400 0.0002

5、 议案名称：《关于预计 2026 年度担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） ……
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