公告日期：2026-04-25

佳禾食品工业股份有限公司董事会审计委员会

2025 年度履职情况报告

2025 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，本委员会恪守勤勉尽责原则，切实履行监督职责。现将履职情况报告如下：

一、审计委员会构成

2024 年 12 月 30 日，公司完成董事会换届选举，第三届董事会审计委员会
由独立董事沈弋先生、李彬先生和非独立董事梅华先生 3 名委员组成，主任委员、会议召集人由具有专业会计资格的独立董事沈弋先生担任。

由于原独立董事李彬先生于 2025 年 8 月不幸逝世，公司于 2025 年 9 月 26
日召开第三届董事会第七次会议，于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年第三次临时
股东会，补选秦春先生为独立董事并担任审计委员会委员。其余成员不变。

二、审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。具体审议情况如下：

序号 会议届次 召开日期 议案名称

1、《关于审议公司 2024 年第四季度内部审计报
告的议案》

2、《关于审议公司 2024 年年度内部审计报告的
1 第三届审计委员 2025-01-17 议案》

会第一次会议 3、《关于审议公司 2025 年年度内部审计计划的
议案》

4、《关于审议公司 2025 年度财务报表和内部控
制审计机构选聘方案的议案》

1、《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况
报告的议案》

2、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的
第三届审计委员 议案》

2 会第二次会议 2025-04-23 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

4、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

5、《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》

6、《关于续聘会计师事务所的议案》

7、《关于 2024 年度内部控制评价报告的议案》
8、《关于 2025 年第一季度报告的议案》

9、《关于审议公司 2025 年第一季度内部审计报
告的议案》

第三届审计委员 1、《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

3 会第三次会议 2025-08-21 2、《关于审议公司 2025 年第二季度内部审计报
告的议案》

第三届审计委员 1、《关于 2025 年第三季度报告的议案》

4 会第四次会议 2025-10-28 2、《关于审议公司 2025 年第三季度内部审计报
告的议案》

三、审计委员会委员参会的情况

2025 年……
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