公告日期：2026-04-25

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-032
佳禾食品工业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二) 股东会召集人：佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 15 日14 点 00 分

召开地点：公司会议室（江苏省苏州市吴江区中山南路 518 号）

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 15 日

至2026 年 5 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等
有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 √

2 《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》 √

3 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 √

4 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

5 《关于预计 2026 年度担保额度的议案》 √

6 《关于 2026 年度申请融资授信额度的议案》 √

7 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 √

8 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 √

9 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的 √

议案》

10 《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》 √

11 《关于开展期货套期保值业务的议案》 √

12 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √

13 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √

14 《关于调整部分募投项目产能的议案》 √

注：本次会议还将听取《高级管理人员 2026 年度薪酬方案》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，详见公司于 2026 年
4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《上海证券报》披露的信
息。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载公司《2025 年年度股东会会议资料》。

2、 特别决议议案：13

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