公告日期：2026-04-25

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-018
佳禾食品工业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
于 2026 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于
2026 年 4 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应参加表决的董事 7 人，
实际参加表决的董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。

会议由董事长柳新荣先生主持，高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
一、审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过《关于董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委
员会履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度会计师事务所的履职情况评估报告》及《董事会审计委员会 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

五、审议通过《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2025 年度述职报告（庄伟元）》《独立董事 2025 年度述职报告（沈弋）》《独立董事 2025 年度述职报告（秦春）》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

六、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于 2026 年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025 年度利润分配方案的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情……
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