公告日期：2026-04-25

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-021
佳禾食品工业股份有限公司

关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）编制了《关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021年首次公开发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准佳禾食品工业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕547号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，本次发行价格为每股人民币11.25元，募集资金总额为人民币45,011.25万元，扣除发行费用人民币（不含增值税）4,936.92万元后，实际募集资金净额为人民币40,074.33万元。本次发行募集资金已于2021年4月26日全部到位，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年4月26日出具了《验资报告》（天衡验字〔2021〕00044号）。

截至2025年12月31日，公司2021年首次公开发行股票募集资金余额为人民币0万元，具体情况如下表：

募集资金基本情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称 2021 年首次公开发行股份

募集资金到账时间 2021 年 4 月 26 日

本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

项目 金额

一、募集资金总额 45,011.25

其中：超募资金金额 0.00

减：直接支付发行费用 4,936.92

二、募集资金净额 40,074.33

减：

以前年度已使用金额 40,266.60

本年度使用金额 0.00

暂时补流金额 0.00

永久补流金额 301.49

现金管理金额 0.00

银行手续费支出及汇兑损益 0.18

加：

募集资金利息收入 489.22

未使用募集资金支付的发行费用 4.72

三、报告期期末募集资金余额 0.00

注：数据若有尾差，为四舍五入所致。

（二）2023年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕70 号），公司向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13……
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