公告日期：2026-04-25

中信证券股份有限公司

关于佳禾食品工业股份有限公司调整部分募投项目产能

的核查报告

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“佳禾食品”、“公司”、“上市公司”）2023 年度向特定对象发行股票并在上海证券交易所上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对佳禾食品调整部分募投项目产能的事项进行了专项核查，现将核查情况报告如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意佳禾食品工业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]70 号），公司已向特定对象发行普通股（A 股）54,388,597 股，每股发行价格人民币 13.33 元，募集资金总额人民币 724,999,998.01 元。本次募集资金各项发行费用合计（不含增值税）人民币13,909,476.44 元，扣除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为人民币711,090,521.57 元。上述资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并于 2025 年 3 月 7 日出具了《验资报告》（天衡验字〔2025〕00009 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构中信证券股份有限公司、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。

根据《佳禾食品工业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集
说明书》，公司募集资金在扣除发行费用后的投资项目及使用计划如下：

单位：万元

序 项目名称 募集资金承 实施主体 实施地点

号 诺投资总额

玛克食品（苏州）有限公司 苏州市吴江区中山南路
1 咖啡扩产建 53,609.05 518 号

设项目 苏州金猫咖啡有限公司 苏州市吴江区联华路

序 项目名称 募集资金承 实施主体 实施地点

号 诺投资总额

南通佳之味食品有限公司 南通市海门经济技术开

发区福州路 333 号

2 补充流动资 17,500.00 - -

金项目

合计 71,109.05

注：2025 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，
审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的议案》，详细情况详见公司于 2025
年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于部分募投项目增加实
施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-035）

截至 2025 年 12 月 31 日，募投项目及募集资金使用进展情况如下：

单位：万元

募集资金承诺 截至 2025 年 12 月 31 截至 2025 年 12 月 31
序号 项目名称 投资总额 日累计投入募集资金使 日投入进度（%）
用募集资金金额

1 咖啡扩产建设项目 53,609.05 4,119.17 7.68

2 补充流动资金项目 17,500.00 17,5……
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