公告日期：2026-04-25

证券代码：605300 证券简称：佳禾食品 公告编号：2026-030
佳禾食品工业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开
了公司第三届董事会第十次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》，现将具体内容公告如下：

一、《公司章程》的修订情况及相关提示

修订前 修订后

第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以 律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以
采用下列方式增加注册资本： 采用下列方式增加注册资本：

（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；

（五）法律、行政法规规定以及中国证监会 （五）法律、行政法规以及中国证监会规定
批准的其他方式。 的其他方式。

第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有 第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有
下列情形之一的除外： 下列情形之一的除外：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
励； 励；

（四）股东因对股东会作出的公司合并、分 （四）股东因对股东会作出的公司合并、分
立决议持异议，要求公司收购其股份； 立决议持异议，要求公司收购其股份；

（五）将股份用于转换上市公司发行的可转 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
换为股票的公司债券； 股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益 （六）公司为维护公司价值及股东权益所必

所必需。 需。

除上述情形外，公司不得收购本公司股份。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以下列方式

第二十五条 公司收购本公司股份，可以下列方式
之一进行：

之一进行：

（一）证券交易所集中交易方式；

（一）公开的集中交易方式；

（二）要约方式；

（二）法律、行政法规和中国证监会认可的
（三）法律法规和中国证监会认可的其他方

其他方式进行。

式进行。

公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、
公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、

第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司
第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。