公告日期：2026-04-25

佳禾食品工业股份有限公司独立董事

2025 年度述职报告（沈弋）

本人作为佳禾食品工业股份有限公司（以下简称“公司”或“佳禾食品”）的独立董事，2025 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人 2025 年度任职公司董事会独立董事期间履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人沈弋，1981 年 10 月出生，博士研究生学历。曾任华为技术有限公司（迪
拜财务共享服务中心）财务分析师；南京泛成生物化工有限公司总裁助理、财务总监；中盛光电集团有限公司海外事业部财务经理；南京理工大学经济管理学院讲师；现任南京林业大学经济管理学院副教授、硕士生导师，中车戚墅堰机车车辆工艺研究所股份有限公司独立董事，佳禾食品独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司董事会独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具有《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够保证客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东（大）会次数

报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权利，以此保
障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会 议的情况。报告期内，本人出席公司董事会会议和股东（大）会的具体情况如下：

出席董事会会议情况 参加股东
独立董 （大）会情况
事姓名 应出席 亲自出 以通讯 委托出 缺席 是否连续两

次数 席次数 方式出 席次数 次数 次未亲自出 出席次数
席次数 席会议

沈弋 7 7 5 0 0 否 4

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪 酬与考核委员会主任委员，认真履行职责，积极参加审计委员会 4 次、薪酬与考
核委员会 1 次、提名委员会 1 次、独立董事专门会议 1 次。在审议及决策相关重
大事项时，本着勤勉尽责的原则，充分发挥自身在会计领域的专业特长，认真履 行职责，有效提高了决策效率。本人认为，各次专门委员会会议的召集、召开均 符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律 法规和《公司章程》的相关规定。

（三）对相关事项进行审议和行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人认真履行董事职责，通过董事会及其专门委员会等集体决议 方式对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和 第二十八条所列公司与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的 潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会及其专门委员会决策符合公司整体 利益，保护中小股东合法权益。参与审议的事项包括但不限于：财务会计报告及 定期报告中的财务信息、内部控制评价报告、聘用承办公司审计业务的会计师事 务所、聘任高级管理人员、高级管理人员的薪酬等。

2025 年度，公司未发生依据《上市公司独立董事管理办法》第十八条第一款
规定需要本人行使独立董事特别职权的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

为切实履行监督职责，在公司年度审计和年报编制过程中，本人积极与内部 审计机构及……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。