公告日期：2025-03-26

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2025-014

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2025 年 3 月 25 日（星期二）以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年
3 月 20 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

经董事会审议，同意选举吴光洪先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经董事会审议，同意：

（1）选举吴光洪先生、张炎良先生、张万荣先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员（简历附后），其中吴光洪先生担任主任委员（召集人）。

（2）选举万鹏先生、俞亭超先生、丁旭升先生为公司第五届董事会审计委员会委员（简历附后），其中万鹏先生担任主任委员（召集人）。

（3）选举张万荣先生、万鹏先生、吴光洪先生为公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会委员（简历附后），其中张万荣先生担任主任委员（召集人）。
上述董事会各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（三）审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任吴光洪先生为公司首席执行官（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于聘任公司总裁、副总裁的议案》

经首席执行官吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任张炎良先生为公司总裁，陈伯翔先生、李寿仁先生为公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

经首席执行官吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任戴永华女士为公司财务负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长吴光洪先生提名，董事会审议，同意聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经董事会审议，同意聘任童雪萍女士为公司审计部负责人（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任曹光泽先生为公司证券事务代表（简历附后），协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会第一次会议决议；

2、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第一次会议决议；

3、杭州市园林绿化股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决……
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