公告日期：2026-04-30

证券代码：605303 证券简称：园林股份 公告编号：2026-014

杭州市园林绿化股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
一、董事会会议召开情况

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议
于 2026 年 4 月 29 日（星期三）在杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室以
现场结合通讯表决的方式召开，董事张霞以通讯表决方式参加本次会议。会议通
知已于 2026 年 4 月 17 日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，高级管理人员列席会议。会议由董事长吴光洪主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事俞亭超、万鹏、张万荣、董望、邵煜向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-016）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（十一）审议《关于 2026 年度董事薪酬计划的议案》

公司独立董事津贴为每人每年 12 万元人民币（含税），独立董事不在公司领取除津贴以……
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