公告日期：2026-04-30

杭州市园林绿化股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，严格执行股东会各项决议，督促管理层认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，推动公司业务经营稳健发展。现将董事会2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司秉持“建设美丽中国？锦绣美好生活”的双引擎驱动战略，在立足传统建设业务防风险、稳经营的同时，大力拓展文体旅及具备一定技术壁垒的科技产业，推动公司稳步从一家深耕传统建设企业升级为“美丽中国 美好生活”全产业服务集团。

报告期内，公司营业收入为 4.83 亿元，较上年同期下降 33.07%；归属于母
公司净利润为-1.70 亿元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产为 20.84 亿元，
比去年末减少 11.01%；归属于母公司净资产为 8.58 亿元，比去年末减少 16.52%。
二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议情况

2025 年，公司召开了 8 次董事会会议，全体董事严格按照《公司法》、《董
事会议事规则》、《独立董事工作制度》等法律法规及相关制度，积极稳妥地开展各项工作，勤勉履行了自身职责。会议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案个数

1 第四届董事会第十八次会议 2025 年 3 月 9 日 4

2 第五届董事会第一次会议 2025 年 3 月 25 日 8

3 第五届董事会第二次会议 2025 年 4 月 29 日 18

4 第五届董事会第三次会议 2025 年 7 月 2 日 2

5 第五届董事会第四次会议 2025 年 8 月 29 日 11

6 第五届董事会第五次会议 2025 年 10 月 30 日 25

7 第五届董事会第六次会议 2025 年 11 月 17 日 3

序号 会议届次 召开时间 议案个数

8 第五届董事会第七次会议 2025 年 12 月 1 日 1

（二）董事会召集股东会情况

2025 年，公司召开了 5 次股东会，公司董事会按照《公司法》、《证券法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定，严格在股东会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责，逐项落实股东会决议的内容。会议情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案个数

1 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 3 月 25 日 4

2 2024 年年度股东大会 2024 年 5 月 20 日 11

3 2025 年第二次临时股东大会 2025 年 7 月 18 日 1

4 2025 年第三次临时股东大会 2025 年 9 月 15 日 3

5 2025 年第四次临时股东大会 2025 年 11 月 17 日 13

（三）董事会专门委员会运作情况

公司董事会下设审计委员会、战略与投资委员会及提名、薪酬与考核委员会三个专门委员会。2025 年，董事会审计委员会召开会议 5 次，战略与投资委员会召开 3 次、提名、薪酬与考核委员会 6 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营等重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

（四）独立董事履职……
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