公告日期：2026-05-08

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-031
中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 350

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 77,646,141

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数 36.5359
的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事刘东进先生、杨艳波先生、田华女士通过通讯方式列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）

A 股 77,458,209 99.7579 172,432 0.2220 15,500 0.0201

2、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 77,450,309 99.7477 172,432 0.2220 23,400 0.0303

3、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 76,732,509 98.8233 878,132 1.1309 35,500 0.0458

4、议案名称：《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 77,183,309 99.4039 239,932 0.3090 222,900 0.28……
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