公告日期：2026-05-20

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-033

中际联合（北京）科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”“中际联合”）第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常开展，公司根据相关法律、法规、规范性文件以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行董事会换届选举工作。

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 5 名、独立董事 3 名、职工董事 1 名。经公司第四届董事会提名委员会资格审
查通过并提出建议，公司于 2026 年 5 月 18 日召开第四届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》，同意提名刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、刘文峰先生、张金波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名刘卫东先生、张双根先生、田华女士为公司第五届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件）。本次换届选举提名的非独立董事、独立董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议确定，并将与公司职工代表大会选举产生的职工董事谷雨女士（简历详见附件）组成公司第五届董事会，第五届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起 3 年。

上述独立董事候选人中，田华女士为会计专业人士，已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书；刘卫东先生、张双根先生已经参加上海证券交易所培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，在公司 2026 年第一次临时股
东会选举产生新一届董事会之前，仍由第四届董事会按照相关法律、法规、规范
性文件以及《公司章程》的有关规定履行职责。

特此公告。

中际联合（北京）科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 20 日
附件：

中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会董事候选人简历

1.刘志欣先生

1970 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海交通大学本科学历。
曾在首都钢铁公司设计院、上海凯特克贸易有限公司、世创（北京）科技发展有限公司等任职。2008 年 5 月起历任中际联合董事长兼总经理。现任本公司董事长兼总裁。

截至本公告日，刘志欣先生直接及通过世创（北京）科技发展有限公司间接持有本公司股份共 59,603,841 股，为公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

2.王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生

1969 年 3 月出生，美国国籍，无其他永久境外居留权，持有中华人民共和
国外国人永久居留身份证，美国弗吉尼亚理工大学研究生学历。曾在青岛啤酒股
份有限公司、美国 Scienstry Inc.公司、美国 Simplimatic Automation 公司等
任职。2011 年 5 月起就职于中际联合，历任公司董事兼副总经理。现任本公司董事、高级副总裁。

截至本公告日，王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生直接持有本公司股份2,475,804 股，与公司其他董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

3.马东升先生

1969 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，内蒙古工学院本科学历。
曾在首都钢铁公司设计院、北京远东空调通风设备有限公司等任职。2011 年 5 月就职于中际联合，历任公司董事、公司董事兼副总经理，现就职于中际联合（天津）科技有限公司（简称“中际天津”）。现任本公司董事、高级副总裁、中际天津总经理。

截至本公告日，马东升先生直接持有本公司股份 3,301,0……
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