公告日期：2026-06-06

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-040
中际联合（北京）科技股份有限公司

关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2026
年 6 月 5 日召开 2026 年第一次临时股东会，选举产生了公司第五届董事会 5 名非
独立董事、3 名独立董事，与公司 2026 年 5 月 18 日职工代表大会选举产生的 1 名
职工董事，共同组成公司第五届董事会。第五届董事会任期自 2026 年第一次临时 股东会审议通过之日起 3 年。

同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五 届董事会董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》《关 于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级副总裁的议案》《关于聘任公司财务 总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》及《关于聘任公司证券事务代表 的议案》。现将具体情况公告如下：

一、公司第五届董事会及专门委员会组成的情况

1.董事长：刘志欣先生。

2.董事会成员：刘志欣先生、王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、
谷雨女士（职工董事）、刘文峰先生、张金波先生、刘卫东先生（独立董事）、张双 根先生（独立董事）、田华女士（独立董事）。

公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且包括一名会计专业人 士，3 名独立董事的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议，符合相关法 律法规、规范性文件的要求。

3.董事会专门委员会组成：

董事会专门委员会 召集人 委员

战略委员会 刘志欣 刘志欣、刘卫东、马东升

审计委员会 田华 田华、张双根、张金波

提名委员会 张双根 张双根、刘卫东、刘志欣

薪酬与考核委员会 刘卫东 刘卫东、刘志欣、田华

上述委员任期与公司第五届董事会任期一致。其中董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均过半数，并担任召集人，且审计委员会中召集人田华女士为会计专业人士，审计委员会成员不存在担任公司高级管理人员的情况。

二、聘任高级管理人员和证券事务代表的情况

1.总裁：刘志欣先生；

2.高级副总裁：王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士；
3.财务总监：任慧玲女士；

4.董事会秘书：刘亚锋先生；

5.证券事务代表：齐亚娟女士。

公司高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》的有关规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，高级管理人员任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，且聘任的财务总监已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会秘书刘亚锋先生、证券事务代表齐亚娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。

公司高级管理人员和证券事务代表任期与公司第五届董事会任期一致。

三、董事会秘书、证券事务代表联系方式

联系地址：北京市北京经济技术开发区同济南路 11 号

邮编：100176

电话：010-69598980

电子邮箱：ir@3sindustry.com

四、部分董事任期届满离任情况

本次董事会换届完成后，公司第四届董事会成员刘东进先生、杨艳波先生将不再担任公司独立董事职务及董事会下设的各专门委员会职务。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

五、其他

公司董事、高级管理人员及证券事务代表简历见附件。

特此公告。

中际联合（……
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