公告日期：2026-06-06

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-038
中际联合（北京）科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026 年 6 月 5 日

(二)股东会召开的地点：北京经济技术开发区同济南路 11 号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 84

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 76,397,123

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 35.9482
总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长刘志欣先生主持。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中第四届董事会独立董事刘东进先生、杨艳波先生通过通讯方式列席会议，独立董事田华女士现场列席会议；第五届董事会独立董事候选人刘卫东先生、张双根先生现场列席会议。

2、公司董事会秘书刘亚锋先生、财务总监任慧玲女士列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选

比例（%）

1.01 刘志欣 75,995,693 99.4745 是

1.02 王喜军（XIJUN 76,116,839 99.6331 是
EUGENE WANG）

1.03 马东升 76,115,342 99.6311 是

1.04 刘文峰 76,119,338 99.6363 是

1.05 张金波 75,974,322 99.4465 是

2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》

得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）

2.01 刘卫东 76,135,746 99.6578 是

2.02 张双根 76,126,771 99.6461 是

2.03 田华 76,135,664 99.6577 是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席会 是否当
议案序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 选
比例（%）

1.01 刘志欣 10,615,027 96.3……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。