公告日期：2026-06-06

证券代码：605305 证券简称：中际联合 公告编号：2026-039
中际联合（北京）科技股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一
次会议于 2026 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知
于 2026 年 6 月 5 日以口头及通讯方式向全体董事发出，经各位董事一致同意，豁
免提前五日通知的时限要求。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事
共同推举刘志欣先生主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举刘志欣先生为公司第五届董事会董事长，任期与公司第五届董事会任期 一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒 体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级 管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

经公司董事会研究，公司第五届董事会各专门委员会人选如下：

（1）公司第五届董事会战略委员会由 3 名董事组成，其中 1 名独立董事，任
期与第五届董事会任期一致。具体为刘志欣先生、刘卫东先生、马东升先生，刘志欣先生为该委员会召集人。

（2）公司第五届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任
期与第五届董事会任期一致。具体为田华女士、张双根先生、张金波先生，田华女士为该委员会召集人。

（3）公司第五届董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，任
期与第五届董事会任期一致。具体为张双根先生、刘卫东先生、刘志欣先生，张双根先生为该委员会召集人。

（4）公司第五届董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董
事，任期与第五届董事会任期一致。具体为刘卫东先生、刘志欣先生、田华女士，刘卫东先生为该委员会召集人。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

续聘刘志欣先生为公司总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

（四）审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》

1.议案内容：

续聘王喜军（XIJUN EUGENE WANG）先生、马东升先生、谷雨女士为公司高级副总裁，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过，并向董事会提出建议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

续聘任慧玲女士为公司财务总监，任期与公司第五届董事会任期一致。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中际联合（北京）科技股份有限公司关于完成董事会换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2.议案表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.候选人任职资……
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