公告日期：2025-08-28

中际联合（北京）科技股份有限公司
2025年第一次临时股东会

会议资料

二〇二五年九月

目 录

2025 年第一次临时股东会议程 ......3
2025 年第一次临时股东会须知 ......5
会议议案： ...... 7
1.《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的议案》 ...... 7
2.《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》 ...... 8
3.《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》 ...... 9
4.《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》 ...... 10
5.《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 ...... 11
6.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 ...... 12
7.《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 ...... 13
8.《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 ...... 14
9.《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 ...... 15
10.《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》 ...... 16
11.《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》 ...... 17
12.《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 ...... 18
13.《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》 ...... 19

2025 年第一次临时股东会议程

现场会议日期、时间：2025年9月8日 14点30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。

会议主持人：董事长刘志欣先生。

会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、大会开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、宣读中际联合（北京）科技股份有限公司2025年第一次临时股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

议案一：《关于公司2025年半年度利润分配方案的议案》；

议案二：《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》；

议案三：《关于取消监事会、修改公司英文名称并修订<公司章程>的议案》；
议案四：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》；

议案五：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》；

议案六：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

议案七：《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》；

议案八：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》；

议案九：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》；

议案十：《关于修订公司<规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
议案十一：《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》；

议案十二：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；

议案十三：《关于修订公司<会计师事务所选聘制度>的议案》。

六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

八、宣读会议（现场加网络）表决结果；

九、宣读股东会决议；

十、律师宣读本次股东会法律意见书；

十一、出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；

十二、宣布会议结束。

2025 年第一次临时股东会须知

为确保公司2025年第一次临时股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、大会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。