公告日期：2026-04-15

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025年度董事会审计委员会履职情况报告

中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员
会，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《中际联合（北京）科技股
份有限公司章程》《中际联合（北京）科技股份有限公司董事会审计委员会工作
细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。现将董事会审计委员
会2025年度履职情况报告如下：

一、董事会审计委员会基本情况

2025 年度，公司第四届董事会审计委员会成员由田华女士（独立董事、会
计专业人士，召集人）、张金波先生（非独立董事）、杨艳波先生（独立董事）组
成。全体委员均不在公司担任高级管理人员，符合公司《董事会审计委员会工作
细则》关于人员组成的规定，具备履行职责所需的专业能力和独立性。

董事会审计委员会下设审计部作为日常办事机构，负责日常工作联络、会议
组织、材料准备和档案管理等工作，为审计委员会顺利履职提供了保障。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，董事会审计委员会召集并召开了 5 次会议，全体委员均亲自出
席了所有会议。会议的召集、召开程序符合法律法规、《公司章程》及公司《董
事会审计委员会工作细则》的规定，累计审议通过 10 项议案，会议决议合法有
效。2025 年度董事会审计委员会会议具体召开情况如下：

召开日期 会议届次 审议事项

2025 年 1 月 第四届董事会审

23 日 计委员会 2025 年 审议通过了《关于公司 2025 年度内部审计工作计划的议案》
第一次会议

审议通过了以下议案：

1.《关于 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2025年4月7 第四届董事会审 2.《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

日 计委员会 2025 年 3.《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

第二次会议 4.《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》

5.《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职
责情况报告的议案》

2025 年 4 月 第四届董事会审

23 日 计委员会 2025 年 审议通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

第三次会议

2025 年 8 月 第四届董事会审 审议通过了以下议案：

11 日 计委员会 2025 年 1.《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》

第四次会议 2.《关于增加外汇衍生品交易业务额度的议案》

2025年10月 第四届董事会审

23 日 计委员会 2025 年 审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

第五次会议

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作

（一）对公司财务信息及其披露的审核情况

董事会审计委员会高度重视公司财务信息的真实性、准确性、完整性和及时
性，认真审阅公司2024年年度报告、2025年第一季度报告、半年度报告及第三季
度报告中的财务相关内容，就财务报表编制中的关键会计政策、会计估计、重大
交易事项等与公司管理层、外部审计机构保持密切沟通，对财务数据的真实性、
准确性和完整性进行审慎核查。认为公司财务报表的编制符合《企业会计准则》
及相关法律法规的规定，公允反映了公司各报告期的财务状况、经营成果和现金
流量情况；财务信息披露流程规范，符合上海证券交易所的相关信息披露要求。
（二）提议聘请外部审计机构，监督及评估外部审计工作

1.提议聘请外部审计机构，评估外部审计机构的独立性和专业性

报告期内，审计委员会根据公司《会计师事务所选聘制度》，通过与会计师
事务所进行商谈，并对选聘文件进行审查和评价，认为大信会计师事务所（特殊……
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