公告日期：2026-04-15

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：刘东进）

各位股东及股东代表：

本人刘东进，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事的职责与义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人刘东进
及杨艳波先生、田华女士，人员构成符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事人数的要求。

（二）独立董事个人简历

本人刘东进，男，1963 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北京
大学研究生学历。历任北京大学法律学系助教、讲师，北京大学法学院副教授；现任北京市法学会科技法学研究会副会长、北京中科三环高技术股份有限公司独立董事。2020 年 6 月至今担任公司独立董事。

（三）独立董事独立性的情况说明

本人已按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对本人独立性进行审慎核查。履职期间，本人与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在可能影响独立性的亲属关系、持股关系、业务往来等关联关系，亦无其他妨碍独立董事独立履行职责的情形，符合独立董事独立性要求。

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人共出席了 5 次董事会，2 次股东会，

对于董事会、股东会审议的各项议案，本人均在会前认真审阅会议材料，充分

了解议案背景、内容及潜在影响，结合专业知识审慎判断并积极发表意见，所

有议案均投出同意票，无反对、弃权情形，并确保表决的合规性与有效性。具

体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 本年度应 亲自出 委托出 缺席 是否连续两 本年度应 实际出席
姓名 出席董事 席次数 席次数 次数 次未亲自出 出席股东 股东会次
会次数 席会议 会次数 数

刘东进 5 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.公司董事会下设专门委员会任职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会，为公司各项业务开展和公司治理提供支持和建

议。公司第四届董事会各专门委员会任职情况如下：

各专门委员会 委员会组成 独立董事任职情况

第四届董事会审计委员会 3 名董事 田华、杨艳波任委员，田华为召集人

第四届董事会战略委员会 3 名董事 刘东进任委员

第四届董事会薪酬与考核委 3 名董事 刘东进、田华任委员，刘东进为召集人

员会

第四届董事会提名委员会 3 名董事 刘东进、杨艳波任委员，刘东进为召集人

2.董事会下设专门委员会的履职情况

2025 年度，本人出席了 1 次董事会战略委员会会议，就董事会提请股东会

授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的事项提出建议；

组织召开 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董事及高级管理人员 2025

年度薪酬方案的事项提出建议；组织召开 1 次董事会提名委员会会议，对公司

董事及高级管理人员的选择标准和程序等进行讨论。本人积极参与相关事项的

讨论，结合自身专业经验，提出建议，具体情况如下：

召开……
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