公告日期：2026-04-15

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：杨艳波）

各位股东及股东代表：

本人杨艳波，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事的职责与义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人杨艳波
及刘东进先生、田华女士，人员构成符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事人数的要求。

（二）独立董事个人简历

本人杨艳波，男，1978 年 12 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，北
京理工大学工学博士学位，助理研究员。2006 年至今任职于北京理工大学，曾任北京理工大学物理学院行政副院长，现任北京理工大学居委会副主任。2023年 6 月至今担任公司独立董事。

（三）独立董事独立性的情况说明

本人已按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对本人独立性进行审慎核查。履职期间，本人与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在可能影响独立性的亲属关系、持股关系、业务往来等关联关系，亦无其他妨碍独立董事独立履行职责的情形，符合独立董事独立性要求。

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，本人作为公司独立董事，依法勤勉履职，共出席了 5 次董事会，
2 次股东会。本人于会前认真研读会议材料，全面了解议案背景与内容；会中

结合专业经验积极发表意见、提出建议，并独立、审慎行使表决权。本年度经

审议的董事会各项议案，均已在充分研判的基础上投出同意票，没有反对或弃

权的情形。具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独 立 董 本年度应出 亲自出 委托 缺席 是否连续两 本年度应 实际出席
事姓名 席董事会次 席次数 出席 次数 次未亲自出 出席股东 股东会次
数 次数 席会议 会次数 数

杨艳波 5 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.公司董事会下设专门委员会任职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会，为公司各项业务开展和公司治理提供了支持和

建议。公司第四届董事会各专门委员会任职情况如下：

各专门委员会 委员会组成 独立董事任职情况

第四届董事会审计委员会 3 名董事 田华、杨艳波任委员，田华为召集人

第四届董事会战略委员会 3 名董事 刘东进任委员

第四届董事会薪酬与考核委 3 名董事 刘东进、田华任委员，刘东进为召集人
员会

第四届董事会提名委员会 3 名董事 刘东进、杨艳波任委员，刘东进为召集人

2.董事会下设专门委员会的履职情况

2025 年度，本人作为公司审计委员会成员，共出席 5 次审计委员会会议，

认真审议包括公司 2025 年度内部审计工作计划、定期报告、内部控制评价报告、
续聘会计师事务所等议案；在表决过程中均投了同意票，没有投反对或弃权票

的情况。出席 1 次董事会提名委员会会议，本人围绕公司经营活动、资产规模

及股权结构等实际情况，对公司董事会规模与构成的合理性进行探讨，并结合

自身专业经验，独立、客观地发表了相关建议。具体情况如下：

召开日期 会议届次 审议/讨论事项 其他履行职责情况

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