公告日期：2026-04-15

中际联合（北京）科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（述职人：田华）

各位股东及股东代表：

本人田华，作为中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2025 年度任职期间严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《中际联合（北京）科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《中际联合（北京）科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，秉持客观、公正、独立的原则，切实履行独立董事的职责与义务，充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护公司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人在 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司第四届董事会共有 9 名董事，其中独立董事 3 名，分别为本人田华及
刘东进先生、杨艳波先生，人员构成符合相关法律法规及《公司章程》对独立董事人数的要求。

（二）独立董事个人简历

本人田华，女，1974 年 1 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，东北财
经大学硕士学历，拥有中国注册会计师资质。曾在北京寰宇行思广告有限公司任财务总监，北京华翰晓天咨询有限责任公司任运营负责人，中际联合任独立董事。现任北京华翰晓天咨询有限责任公司运营负责人，2023 年 6 月至今担任公司独立董事。

（三）独立董事独立性的情况说明

本人已按照《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，对本人独立性进行审慎核查。履职期间，本人与公司及其控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员不存在可能影响独立性的亲属关系、持股关系、业务往来等关联关系，亦无其他妨碍

独立董事独立履行职责的情形，符合独立董事独立性要求。

二、2025 年独立董事履职概况

（一）出席董事会及股东会的情况

报告期内，作为公司独立董事，本人共出席了 5 次董事会，2 次股东会，

对于董事会、股东会审议的各项议案，本人均认真审阅会议材料，详细地了解

议案情况，利用专业知识提出合理化建议，并在会后持续跟进议案执行情况。

所有议案均投出同意票，无反对、弃权情形，并确保表决的合规性与有效性。

具体参会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会情况

独立董事 本年度应 亲自出 委托 缺席 是否连续两 本年度应 实际出席
姓名 出席董事 席次数 出席 次数 次未亲自出 出席股东 股东会次
会次数 次数 席会议 会次数 数

田华 5 5 0 0 否 2 2

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1.公司董事会下设专门委员会任职情况

公司董事会下设董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考

核委员会、董事会提名委员会，为公司各项业务开展和公司治理提供支持和建

议。公司第四届董事会各专门委员会任职情况如下：

各专门委员会 委员会组成 独立董事任职情况

第四届董事会审计委员会 3 名董事 田华、杨艳波任委员，田华为召集人

第四届董事会战略委员会 3 名董事 刘东进任委员

第四届董事会薪酬与考核委 3 名董事 刘东进、田华任委员，刘东进为召集人
员会

第四届董事会提名委员会 3 名董事 刘东进、杨艳波任委员，刘东进为召集人

2.董事会下设专门委员会的履职情况

2025 年度，本人共组织召开 5 次董事会审计委员会会议，对公司年度内部

审计计划、定期报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所等事项进行了审

议；出席 1 次董事会薪酬与考核委员会会议，就公司董事及高级管理人员 2025

年度薪酬方案的事项提出建议。本人在审计委员会的表决过程中均投了同意票，

没有投反对或弃权票的情况；本人在薪酬与考核委员会会议中积极参与相关事

项的讨论，结合自身专业经验，依法独立、客观地提出建议。具……
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