公告日期：2026-04-21

中际联合（北京）科技股份有限公司
2025年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

目 录

一、2025 年年度股东会议程 ......3
二、2025 年年度股东会须知 ......5三、会议议案

1.《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 ...... 7
2.《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》 ...... 17
3.《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》 ...... 18
4.《关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》 ...... 19
5.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 ...... 20
6.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 ...... 21
7.《关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案》 ...... 25
8.《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 ...... 269.《关于提请股东会授权董事会制定并实施 2026 年度中期分红方案的议案》27

2025 年年度股东会议程

现场会议日期、时间：2026年5月7日 14点30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

现场会议地点：北京经济技术开发区同济南路11号会议室。

会议主持人：董事长刘志欣先生。

会议议程：

一、与会人员签到（14:00—14:30）；

二、会议开始，主持人介绍本次股东会现场会议的出席情况；

三、宣读中际联合（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度股东会会议须知；

四、推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法；

五、宣读议案：

议案一：《关于2025年度董事会工作报告的议案》；

议案二：《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》；

议案三：《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》；

议案四：《关于公司董事及高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》；

议案五：《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》；

议案六：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

议案七：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》；

议案八：《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
议案九：《关于提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期分红方案的议案》。

注：本次股东会还将听取2025年度独立董事述职报告。

六、参加现场会议的股东审议议案并表决议案；

七、与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果）；

八、宣读会议（现场加网络）表决结果；

九、宣读股东会决议；

十、律师宣读本次股东会法律意见书；

十一、出席会议的董事、董事会秘书、会议主持人等签署会议记录及会议决议；

十二、宣布会议结束。

2025 年年度股东会须知

为确保公司2025年年度股东会的顺利召开，维护投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及公司《股东会议事规则》等法律法规的有关规定，特制定本须知，请出席股东会的全体人员遵照执行。

一、本次股东会设有秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、参加本次股东会的股东按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经股东会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、高级管理人员、股东会秘书处工作人员、公司聘请的律师以及公司董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。进入会场后，请将手机调至静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止。
四、股东会正式开始后，迟到股东人数、股份额不计入表决权数。特殊情况下，应经股东会秘书处同意并向见证律师申报同意后方可计入表决权数。

五、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等各项法定……
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