公告日期：2025-12-09

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2025-048

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

法狮龙家居建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月8日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定、废除相关治理制度并办理工商变更登记的议案》，现就相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据2024年7月1日起施行的《公司法》、证监会2025年修订最新发布的《上市公司章程指引》等法规及上交所相关自律监管规则，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目众多，因删除和新增导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容变更的情况下，不再逐项列示。本次具体修订内容如下：

序号 修订前 修订后

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。董事
1 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起30日
内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动
，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
2 新增 得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
3 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
部资产对公司的债务承担责任。

4 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面

序号 修订前 修订后

，每股面值人民币1元。 值，每股面值人民币1元。

第二十二条 公司或公司的子公司（包括公司的
附属企业）不得以赠与、垫资、担保、借款等形
式，为他人取得本公司或者其母公司的股份提供
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的 财务资助。公司实施员工持股计划的除外。

5 附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或 为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本
贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人 章程或者股东会的授权……
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