公告日期：2026-04-28

证券代码：605318 证券简称：法狮龙 公告编号：2026-018
法狮龙家居建材股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道武原大道 5888 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 √

年年度报告》及其摘要的议案

2 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 √

年度董事会工作报告》的议案

3 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 √

年度独立董事述职报告》的议案

4 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 √

年度财务决算报告》的议案

5 关于《法狮龙家居建材股份有限公司 2025 √

年度利润分配方案》的议案

6 关于法狮龙家居建材股份有限公司续聘会 √

计师事务所的议案

7 关于法狮龙家居建材股份有限公司 2026 年 √

度申请银行授信额度的议案

8 关于《法狮龙家居建材股份有限公司董事、 √

高级管理人员 2026 年度薪酬方案》的议案

9 关于提请股东会授权董事会办理以简易程 √

序向特定对象发行股票的议案

累积投票议案

10.00 关于改选公司第三届董事会部分非独立董 应选董事（1）人
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