公告日期：2026-04-25

无锡市振华汽车部件股份有限公司

2025年度审计委员会履职情况报告

2025年度，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格遵守《公司法》《证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件，根据《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》的规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行职责。现将董事会审计委员会2025年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况

第三届董事会审计委员会成员3人，分别为：独立董事曹容宁、独立董事潘文韬、董事钱金方。其中独立董事曹容宁先生担任审计委员会主任委员。

公司第三届董事会审计委员会中独立董事2名，委员中独立董事占比达1/2以上。审计委员会成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中主任委员曹容宁先生为会计专业人士。

审计委员报告期个人工作履历、专业背景以及五年内情况从业经历以及审计委员会人员变动情况：

1、曹容宁先生：曾就职于江苏农垦集团有限公司原清纤集团合成纤维厂技术部，现任江苏理工学院管理学院财务会计系副教授。自2024年5月起任公司独立董事、审计委员会主任委员。

2、潘文韬先生：现任江苏锡州律师事务所合伙人、主任。自2024年5月起任公司独立董事、审计委员会委员。

3、钱金方先生：曾任锡山市高级中学校办厂供销员，无锡亿美嘉经理，现任本公司董事，廊坊全京申经理，无锡胜益利监事。自2024年5月起任公司董事、审计委员会委员。

2025年，公司董事会审计委员会积极履行职责，各位委员能够及时收到公司发
管理层、财务等相关部门均能给予积极支持和配合，为各位委员履行职责提供了保障。
二、董事会审计委员会召开情况

2025年，董事会审计委员共召开4次会议，审议议案共14项。全体委员本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，出席全部会议，积极对相关议题发表专业意见，各项议案及专项汇报均经全体委员审议通过及确认，具体如下表所示：

序号 时间 届次 议案名称

1 《关于公司2024年度财务决算报告的议
案》

2 《2024年度报告及其摘要》

3 《关于2024年度内部控制评价报告的议
案》

4 《关于公司对会计师事务所2024年度履
职情况评估报告的议案》

5 《关于审计委员会2024年度对会计师事
第三届董事会审 务所履行监督职责情况的报告的议案》
6 2025.4.23 计委员会第五次 《关于2024年度审计委员会履职情况报
会议 告的议案》

7 《关于公司2024年度利润分配预案的议
案》

《关于公司及全资子公司向金融机构申
8 请综合授信额度并为综合授信额度提供
担保的议案》

9 《关于公司会计政策变更的议案》

10 《关于续聘公司2025年度审计机构的议
案》

11 第三届董事会审 《公司2025年第一季度报告》

计委员会第六次

2025.4.29

12 会议 《前次募集资金使用情况的专项报告》

13 第三届董事会审 《2025年半年度报告及摘要》

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