公告日期：2026-04-25

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-012

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
八次会议于 2026 年 4 月 9 日通过专人的方式发出通知，并于 2026 年 4 月 18 日
通过专人或电子邮件方式发出补充通知。会议于 2026 年 4 月 23 日上午 10 时 30
分以现场方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

公司董事会同意公司 2025 年度总经理工作报告。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

公司董事会同意公司 2025 年度董事会工作报告。公司独立董事已向董事会提交 2025 年度独立董事述职报告，将在 2025 年年度股东会上进行述职。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司编制的 2025 年度财务决算报告。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司按照相关规定编制的《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn ）披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意公司编写的《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司保荐机构就公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况出具了核查意见。公司年度审计机构就公司 2025 年度募集资金的存放和使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-013）及相关附件。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

六、审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。公司董事会同意《2025 年度内部控制评价报告》。公司年度审计机构就公司 2025 年度内部控制有效性出具了内部控制审计报告。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

七、审议通过《关于董事会对公司独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会对独立董事独立性进行自查。公司董事会认为，公司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司担任职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.……
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