公告日期：2026-04-25

证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2026-021

证券代码：111022 证券简称：锡振转债

无锡市振华汽车部件股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2026年5月18日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年年度股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：

本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年 5 月 18 日 15 点 00 分

召开地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路 188 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 5 月 18 日

至2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间

为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运

作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年度董事会工作报告》 √

2 《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》 √

3 《2025 年年度报告及其摘要》 √

4 《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》 √

5 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

7 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

8 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

9 《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度 √

并为综合授信额度提供担保的议案》

10 《关于续聘公司 2026 度审计机构的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次会议的议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，详见公司于

2026 年 4 月 25 日在证券日报、上海证券报和上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东
会上进行述职。
2、特别决议议案：议案 6
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 9、议案 10
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 5

应回避表决的关联股东名称：无锡市君润投资合伙企业（有限合伙）、钱金祥、钱犇、匡亮
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既
可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的……
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