公告日期：2026-05-09

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2026-037
昆山沪光汽车电器股份有限公司

2025年年度股东会取消部分议案并增加临时提案暨
股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2. 股东会召开日期：2026 年 5 月 19 日

3. 股权登记日

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 605333 沪光股份 2026/5/12

二、 取消部分议案并增加临时提案的情况说明

1. 提案人：金成成

2. 提案程序说明

公司已于2026 年 4 月 24 日公告了股东会召开通知，直接持有公司14.12%股
份的股东金成成在2026 年 5 月 7 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股
东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2026 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》，该项议案将提交公司股
东会审议。相关公告详见 2026 年 4 月 24 日刊登在上海证券交易所网站上的《董
事与高级管理人员薪酬管理制度》。

2026 年 5 月 7 日，公司董事会接到直接持有公司 14.12%股份的股东金成成
先生提交的《关于增加昆山沪光汽车电器股份有限公司 2025 年年度股东会临时提案的函》，提议对第三届董事会第二十二次会议审议通过的《关于制定＜董事
与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》进行调整。并提请公司董事会将调整后的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》作为临时提案提交公司 2025 年年度股东会审议。具体调整内容如下：

董事与高级管理人员薪酬管理制度调整前后对照表

调整前 调整后

第三章 薪酬构成与标准 第三章 薪酬构成与标准

第九条 公司应当结合行业水平、发展策
略、岗位价值等因素合理确定董事、高
级管理人员和普通职工的薪酬分配比
例，推动薪酬分配向关键岗位、生产一
线和紧缺急需的高层次、高技能人才倾
斜，促进提高普通职工薪酬水平。

增加

对于超额完成业绩考核、以发明人
身份发明创造公司生产经营需要的重大
专利技术、或对公司生产经营、形象声
誉作出积极个人贡献的普通职工，经总
经理提议并经董事长同意，计入绩效考
核，对该职工予以升职或现金奖励。

第七章 附则 第七章 附则

第二十五条 本制度自公司股东会审 第二十六条 本制度自公司董事会审议议通过之日起生效并实施，修改时亦 通过后，经公司股东会审议批准后施行，
同。 并追溯适用至 2026 年 1 月 1 日生效。

董事会经审慎研究后，同意不将原《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议，并同意将调整后的《关于制定＜董事与高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》提交公司 2025 年年度股东会审议。
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