公告日期：2025-05-15

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 5 月

目录

2024 年年度股东大会会议议程 ...... 3
2024 年年度股东大会会议须知 ...... 5
关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 7
关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 13
关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 ...... 18
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 19
关于 2024 年度财务决算报告的议案 ...... 20
关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...... 23
关于 2024 年度利润分配方案的议案 ...... 24
关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 ...... 25
关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 ...... 26
关于 2024 年度日常关联交易确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案 . 27

关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案 ...... 29
关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案 ...... 30
关于 2025 年度对外担保预计的议案 ...... 31
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 32
关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案 ...... 33

昆山沪光汽车电器股份有限公司

2024 年年度股东大会会议议程

会议召开方式：现场会议和网络投票相结合

现场会议时间：2025 年 5 月 20 日下午 2 点整

网络投票时间：2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home），通过交
易 系 统 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：昆山市张浦镇沪光路 388 号公司四楼会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长成三荣先生

出席人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。
一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况；

3、推选现场会议的计票人、监票人；

4、董事会秘书宣读大会会议须知。
二、宣读会议议案

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票议案

1.00 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案 √

4.00 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √

5.00 关于 2024 年度财务决算报告的议案 √

6.00 关于 2025 年度财务预算报告的议案 √

7.00 关于 2024 年度利润分配方案的议案 √

8.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

9.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

10.00 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易 √

预……
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