公告日期：2025-05-17

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-035

昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上刊登了《昆山沪光汽车电器股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》，定于2025年5月20日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，为公司股东行使股东大会表决权提供便利，现将有关事项再作如下提示：
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月20日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 下午 2点 0 分

召开地点：江苏省昆山市张浦镇沪光路 388 号四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日

至2025 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

不适用
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2024 年度董事会工作报告的议案； √

2 关于 2024 年度监事会工作报告的议案； √

3 关于 2024 年度独立董事述职报告的议案； √

4 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案； √

5 关于 2024 年度财务决算报告的议案； √

6 关于 2025 年度财务预算报告的议案； √

7 关于 2024 年度利润分配方案的议案； √

8 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案； √

9 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案； √

10 关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交 √

易预计的议案；

11 关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案； √

12 关于 2025 年度向昆山农商行申请综合授信额度的议案； √

13 关于 2025 年度对外担保预计的议案； √

14 关于续聘会计师事务所的议案； √

15 关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案； √

1、 各议……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。