公告日期：2025-07-04

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-044
昆山沪光汽车电器股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知已于 2025 年 6 月 23 日通过专人送达、电话及邮件等方式通知
了全体董事。

（二）本次会议于 2025 年 7 月 3 日以现场结合通讯表决方式在昆山市张浦
镇沪光路 388 号公司四楼会议室召开。

（三）本次会议由成三荣召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025）》、《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相关制度相应废止；同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，公司并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-046）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了相关制度。董事会逐项审议了以下议案：

1、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

3、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

4、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

5、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

6、《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

7、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

8、《关于修订<审计委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

9、《关于修订<薪酬与考核委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

10、《关于修订<提名委员会工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

11、《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

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