公告日期：2025-07-04

证券代码：605333 证券简称：沪光股份 公告编号：2025-046
昆山沪光汽车电器股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及部分

管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

昆山沪光汽车电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 3 日召
开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订公司部分管理制度的议案》，同日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，现将有关情况公告如下：

一、关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的说明

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关
于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引（2025
年 3 月修订）》、《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《上海证券交
易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。监事会取消后，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将予以废止。
在此背景下，公司对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行了修订，修订后的制度全文详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

二、《公司章程》修订情况

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”、“监事会会议决议”、“监事会主席”的表述并部分修改为审计委员会成员、审计委员会、审计委员会召集人，“或”替换为“或者”，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的

各条款序号）及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的

情况下，也不再逐项列示。

本次具体修改内容如下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公 称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。

第三条 公司以发起方式设立；在苏州市工商行政管理局注 第三条 公司以发起方式设立；在苏州市行政审批局注册登记，
册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 取得营业执照，统一社会信用代码为 91320583251272131X。
91320583251272131X。

第九条 董事长为公司的法定代表人 第九条 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

新增 第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造成他人损害
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。